חקירת חשוד בהלבנת הון

השלום רב,

אני מנהל עסק די מצליח עם שותף של הרבה שנים. לפני חודשיים הוא הואשם בהלבנת הון והוגשה נגדו תביעה. יש לציין שאין לי יד בדבר או מושג במה מדובר. לשאלתי - האם במידה וחושדים בשותף שלי גם אני נעשה חלק מהסיפור הזה? האם מותר לחוקרים להפעיל מישהו שיעקוב אחריי לשם חקירה מפני שאני שותפו בעסק?

 

תודה מראש,

מצאתי מידע רב בנושא עבירות צווארון לבן שכדאי לך לקרוא!

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
חקירות ובילוש
בחר
בחר